Pakistanske novčane kaznene tvrtke ₨ 111 milijarde za prijevaru uvoza solarnog panela

Prema nekoliko glavnih pakistanskih medija poput Business Recorder -a i Express Tribunea, carinske vlasti Pakistana nedavno su nametnule velike novčane kazne do 111 milijarde rupija na 13 lažnih uvoznih kompanija solarnog panela.

Istraga pokazuje da su ovih 13 tvrtki sve "tvrtke Shell" s lažnim vlasnicima, nemaju poslovne poslove i nema fizičkih ureda, ali 140 milijardi rupija deponirano je na njihove bankovne račune, od kojih su 45 milijardi rupija novčanim depozitima.

Navodi se da su ove tvrtke uvezile solarne panele u vrijednosti od 120 milijardi rupija po napuhanim cijenama i naknadno ih prodale lokalno za samo 85 milijardi rupija kroz izmišljene transakcije koristeći lažna imena kupca. Razlika od 35 milijardi rupija potvrđuje postojanje sustavnog pretjeranog računa, usmjerenih na olakšavanje velikih - skala fondova u inozemstvu pod krinkom legitimne trgovine.

Carinski ured za provođenje provedbi nametnuo je ogromnu kaznu od 111 milijardi rupija tim tvrtkama za uvoz krivotvorene robe solarnog panela, a također je nametnuo novčanu kaznu od 45 milijuna rupija pojedincima. Relevantni odjeli također su zaplijenili 327 zaplijenjenih kontejnera solarnih ploča iz gore navedenih - spomenutih tvrtki u više luka i dodao da vlada očekuje da će povratiti 1,5 milijardi rupija putem javnih aukcija ove zaplijenjene robe.

Podrazumijeva se da je ovaj slučaj privukao pažnju najviše razine pakistanske vlade, a Ured premijera osnovao je visoki istražni odbor za razinu - usmjeren na istraživanje institucionalne nepažnje koji je doveo do tako velike prevare. Opseg istrage uključuje više institucija, uključujući banke, Komisiju za vrijednosne papire i razmjene Pakistana (SECP), carine, Službe za unutarnje prihode (IRS), jedinicu za financijsko nadzor (FMU) i agencije za provođenje zakona.

Ovaj je slučaj postao sliv u pakistanskom trgovinskom regulatornom mehanizmu, ističući značajne rupe u sustavu financijskog praćenja u zemlji zbog sustavne zlouporabe bankarskih regulatornih propisa i izgradnje fiktivnih trgovačkih mreža. Očekuje se da će nalazi istražnog odbora premijera potaknuti značajne reforme u suradnji unakrsne agencije kako bi se pozabavili trgovinom - financijskim zločinima.

Iako je ova presuda prekretnica, sljedeći izazov za carinske odjele i savezne agencije jest provoditi oporavak novčane kazne od 111 milijardi rupija i zaplijeniti nekretnine i imovinu koju je 45 optuženika kupilo ilegalnim dobicima. Protok sredstava uključuje i javne i privatne institucije, a dužnosnici se pripremaju za praćenje, zamrzavanje i oduzimanje svih prepoznatljivih imovina vezanih za ovu masivnu mrežu za pranje novca.